董事会会议记录范文4篇(精彩董事会会议记录模板)

本文是关于董事会会议记录范文的介绍。在日常工作中，董事会会议记录是非常重要的一环，它不仅是记录会议决策和讨论的重要依据，也是公司制定长期规划、指导发展方向的重要参考。在本文中，我们将为大家提供一些董事会会议记录的范文以供参考。

第1篇

发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事。

1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

第2篇

一、宣布股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

第3篇

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长;

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;

(通过议决的表述：以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。同时亦可说明持不同意见的人。

________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。

第4篇

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。